Nour GALAI
Juriste/ Responsable de conformité LABFT
Summary
Analyste en conformité et LCB-FT avec expérience en KYC, contrôle interne, filtrage des sanctions et analyse des bénéficiaires effectifs. Connaissance des normes AML/CFT internationales et des risques financiers. Rigoureuse, analytique et motivée à rejoindre une équipe de conformité dans le secteur bancaire ou financier.
Experience
Réalisation des revues KYC et diligences renforcées pour les clients assurance vie Analyse des transactions suspectes et rédaction de rapports internes Filtrage des sanctions et PEP via World-Check et FACTIVA Vérification de la conformité des dossiers clients et des processus internes Participation à la cartographie des risques et suivi du contrôle interne Collaboration avec les équipes de gestion des risques et du contrôle interne
Rédaction et revue de contrats commerciaux Recherche juridique en droit bancaire et financier Assistance aux démarches administratives et réglementaires Conseil juridique en matière de corporate et finance
Participation aux procédures de surveillance et contrôle LCB-FT Revue des dossiers clients et due diligence Filtrage des sanctions et PEP Appui aux contrôles internes et aux évaluations de conformité
Education
Skills
Languages
Awards & Distinctions
Enjeux et solutions de la KYC